Законодательство

  1. Конституция Российской Федерации
  2. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»
  3. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ  «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  4. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»
  5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  6. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
  7. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
  8. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
  9. Федеральный закон 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
  10. Гражданский кодекс РФ (в четырех частях)
  11. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
  12. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ  «О рекламе».
  13. Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
  14. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
  15. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»
  16. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»
  17. Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 N 717 «О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам»)
  18. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1149 «О мерах по реализации Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  19. Постановление Правительства РФ от 15.04.2006 N 21 «О мерах по реализации отдельных положений Федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций» (вместе с «Правилами передачи сведений о некоммерческих организациях, зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона от 10 января 2006 г. N 18-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»)
  20. Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 N 335 «Об установлении величин активов кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля»
  21. Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 N 334 «Об установлении величин активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) в целях осуществления антимонопольного контроля»
  22. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации «О порядке взаимодействия Министерства юстиции Российской Федерации с Федеральной налоговой службой по вопросам государственной регистрации некоммерческих организаций»
  23. Приказ Минфина России от 19 апреля 2011 г. № 44н «Об утверждении Порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов»
  24. Приказ Минфина России от 02.02.2011 № 10н «Об утверждении Порядка представления кредитными потребительскими кооперативами финансовой (бухгалтерской) отчетности»
  25. Приказ Минфина России № 78н от 22.07.2010 об утверждении Порядка размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов
  26. Приказ Минфина России от 30.03.2012 N42н «Об утверждении числовых значений и порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов»
  27. Приказ Минфина РФ от 01.03.2012 N 37н «Об утверждении форм и сроков представления документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации»
  28. Приказ Минфина РФ от 03.03.2011 N 26н «Об утверждении Порядка ведения государственного реестра микрофинансовых организаций»
  29. Информационное письмо ФСФР РФ от 01.03.2012 N 12-ДП-13/8053 «О размещении правил предоставления микрозаймов»
  30. Информационное письмо ФСФР РФ от 27.10.2011 N 11-ДП-08/27158 «Об оплате государственной пошлины за совершение юридически значимых действий и иных платежей при осуществлении Федеральной службой по финансовым рынкамполномочий по контролю и надзору в сфере страховой деятельности, кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности»
  31. Информационное письмо ФСФР России от 14.06.2012 N 12-ДП-10/26505 «О разъяснениях по заполнению микрофинансовыми организациями документов, содержащих отчет омикрофинансовой деятельности и персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации»
  32. Информационное сообщение Минфина РФ от 25.02.2011 «О реквизитах для уплаты государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций»
  33. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012г. N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
  34. Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 № 715 «О квалификационных требо­ваниях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутрен­него контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  35. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осу­ществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противо­действия легализации (отмыванию) доходов, подученных преступным путем, и финансиро­ванию терроризма»
  36. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31.08.2009 № 103 « Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» 
  37. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
  38. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 05.10.2009 № 245 «Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мони­торингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи­нансированию терроризма» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  39. Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 № 213 «Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)»
  40. Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 № 361 «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
  41. Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
Рейтинг@Mail.ru